NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH

1. Căn cứ luật Doanh Nghiệsố 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
   1. Căn cứ  Luật chứng khoásố:70/2006/QH11  ngày 29/06/2006.
   2. Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động cuả  Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Đô Thành
   3. Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị  ngà29   tháng 03 năm 2014.

 

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1 :

−           Thông qua việc trình bày của Ban lãnh Đạo Công ty về việc  gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để tập trung tòan lực phục hồi máy móc thiết bị sản xuất các hợp đồng  trể hạn trong  quý 1/2014.

−           Thông qua việc chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2014 với thời gian dự kiến  thực hiện trong tháng 05/2014(  Đại hội trong 1 ngày  và  thời gian dự kiến tổ chức từ ngày 26/05/2014 đến   ngày 20/05/2014).

−          Thông qua các nội dung, tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

ĐIỀU 2 :

−          Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc công ty , Ban điều hành , có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị Quyết này theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

−          Nội dung của Nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cổ đông được biết bằng nhiều hình thức thông tin.

 

                                                                                      TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                              CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                               LÊ QUANG HIỆP

 

Xem chi tiết tại đây.