THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

--------oOo--------

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 cụ thể như sau:

1. Thời gian:  8 giờ 30 – Thứ bảy, ngày 23 tháng 4 năm 2016.

2. Địa điểm : Hội trường CLB Đoàn viên ( Công ty CP Du lịch Công đoàn ).

                       Số 6, đường Huyền Trân Công Chúa, P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM.

3.Điều kiện tham dự: Tất cả Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 08/4/2016.

4. Nội dung Chương trình : Thảo luận và thông qua các vấn đề sau :

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2010-2015.

- Báo cáo tài chánh  và kiểm toán năm 2015.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

- Thông qua tờ trình các nội dung.

- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Tài liệu đại hội: Quý vị cổ đông có thể nhận tại đại hội hoặc truy cập trên trang web: www.dothanhtech.com kể từ ngày 08/4/2016.

Quý cổ đông/Người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo và xuất trình CMND / Hộ chiếu / Giấy ủy quyền theo mẫu ( đối với người được ủy quyền tham dự ).

- Quí vị cổ đông có yêu cầu đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS  Công ty CP kỹ nghệ Đô Thành nhiệm kỳ 2016-2020 , xin vui lòng hoàn tất hồ sơ bao gồm: Đơn đề cử/ứng cử; Biên bản đề cử; Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên gửi về văn phòng công ty trong thời hạn qui định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của công ty.

Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại Hội :

- Ông Ngô Minh Hải – Tel : 0938003663.  Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

- Ông Nguyễn Hữu Chí–Tel: 0903686508. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

           Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo Đại hội thành công tốt đẹp.

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                                       CHỦ TỊCH     

             LÊ QUANG HIỆP

 

Tài liệu đại hội cổ đông

- Chương trình DHCD 2016

- Quy chế ĐHCĐ 2016

- Tờ trình ĐHCĐ 2016

- Tờ trình sửa đổi điều lệ 2016

- Quy chế bầu cử ĐHCĐ 2016

- Biên bản đề cử BKS

- Biên bản đề cử HĐQT

- Đơn đề cử BKS

- Đơn đề cử HĐQT

- Đơn ứng cử HĐQT

- Đơn ứng cử BKS

- Giấy ủy quyền Đại hội

- Phiều đóng góp ý kiến

- Báo cáo BKS 2015

- Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ

- Báo cáo kết quả 2015 và Kế hoạch SXKD 2016

- Thông báo ĐHCĐ 2016